涉案500億！特大地下錢莊案告破 今年繼續(xù)高壓打擊

人民網(wǎng)北京2月28日電 （記者章斐然）27日晚間，國家外匯管理局公布稱，近期查處了一批外匯違法違規(guī)案件，深圳6家企業(yè)在外匯收支中涉嫌違法，經(jīng)過警方進(jìn)一步偵查，破獲一起涉案近500億元的地下錢莊案件。

此外還查明多家企業(yè)采用虛假單據(jù)、虛構(gòu)貿(mào)易等手段逃匯；多名個(gè)人采用“螞蟻搬家”的手段，涉嫌洗錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為。

據(jù)公安部介紹，當(dāng)前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉(zhuǎn)移資金的主要通道之一。隨著經(jīng)濟(jì)全球化、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和新興支付工具的迅猛發(fā)展，近年來，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉(zhuǎn)移資金越來越迅速，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發(fā)，非法跨境資金流動(dòng)異?；钴S，涉案交易資金量觸目驚心。

地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，其數(shù)量和資金吞吐量難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，從而使大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，形成巨大的資金“黑洞”，這不僅嚴(yán)重?cái)_亂國家正常的金融管理秩序，危害國家經(jīng)濟(jì)安全，而且，地下錢莊日益成為經(jīng)濟(jì)犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)資金轉(zhuǎn)移的通道，助長(zhǎng)和滋生了其他上游犯罪活動(dòng)。

為嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪，維護(hù)國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟(jì)金融安全，服務(wù)反腐敗國際追逃追贓工作，公安部會(huì)同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，破獲了一大批地下錢莊重大案件，取得顯著戰(zhàn)果。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，全國公安機(jī)關(guān)共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點(diǎn)500余個(gè)，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

針對(duì)當(dāng)前地下錢莊犯罪活動(dòng)仍然較為活躍的情況，公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年，公安部將繼續(xù)積極會(huì)同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，持續(xù)保持對(duì)地下錢莊犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)國家金融管理秩序和國家金融安全。

外匯局亦表示，今年將加強(qiáng)外匯市場(chǎng)的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊外匯違法和違規(guī)行為，維護(hù)我國的國際收支平衡。與此同時(shí)，還將增強(qiáng)政策透明度，推動(dòng)金融市場(chǎng)繼續(xù)對(duì)外開放。

“我們將繼續(xù)推動(dòng)和支持金融市場(chǎng)的雙向開放，進(jìn)一步提升跨境貿(mào)易和投資的便利化水平，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”中國人民銀行副行長(zhǎng)、外匯局局長(zhǎng)潘功勝說。