廈門發(fā)布電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例 56個騙子騙走1556萬

以“洗錢”嚇人，詐騙600多萬元；男扮女裝玩“色誘”，專騙男青年；“中獎”利誘，騙得900多萬元……

昨日，廈門中院舉行新聞通報會，通報了廈門兩級法院電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪審判情況，并發(fā)布了八大典型案例,本報精選了部分案例。

法官提醒，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪存在“搶年”情形，近兩個月將是此類詐騙犯罪活動的高發(fā)期，希望廣大市民注意防范，捂緊自己的“錢袋子”。

關(guān)鍵詞：洗錢

56個被告，詐騙1556萬

56個被告人，實施詐騙300多起，詐騙得款高達(dá)1556萬余元，被害人近200人。

這一系列特大跨國電信詐騙案，因涉案金額巨大備受關(guān)注。昨日廈門中院將這一案件列為八大典型案例之首。

經(jīng)查，2011年2月至6月，臺灣地區(qū)電信詐騙集團(tuán)在柬埔寨金邊市等地設(shè)立詐騙窩點，以提供高薪酬和詐騙抽成等方式，誘惑大陸地區(qū)被告人前往柬埔寨參與電信詐騙。在廈門中院受審的56名被告人，平時“分組作案”，他們有時冒充法官，有時變身檢察官，有時還假扮公安。

這一系列詐騙案的受害者多達(dá)180多人。而騙子的“劇本”主要分為兩類：一類是“你涉嫌洗錢犯罪”，另一類是“你信用卡透支賬戶將被凍結(jié)”。其中，被告人姚某等人僅憑“你涉嫌洗錢，我們要凍結(jié)你賬戶”這樣一個簡單的理由，竟騙走600多萬元。

廈門中院集中宣判，一審分別判處56名被告人12年至2年3個月的有期徒刑。

法官點評

跨境跨國實施詐騙

法官說，這一系列案件是我國打擊跨境電信詐騙犯罪的成功案例。近年來，許多電信詐騙犯罪集團(tuán)為逃避打擊，跨境、跨國對我國大陸地區(qū)民眾實施詐騙。這類案件呈現(xiàn)出犯罪行為和結(jié)果在境外、被害人在境內(nèi)的特征。

關(guān)鍵詞：色誘

“美女”幫男網(wǎng)友畫肖像

明明是男人，卻裝扮成學(xué)美術(shù)的美女，專騙男青年的錢。

2015年9月至2016年1月間，被告人陳某使用昵稱“ZXM”的微信賬號，將自己的微信頭像設(shè)置為一個美女，通過微信“附近的人”功能，尋找、搭識男青年。

陳某謊稱自己是“美術(shù)專業(yè)畢業(yè)生”，以幫別人畫肖像畫為業(yè)，在與被害人聊天并取得信任后，先后以預(yù)支畫畫費用、“奶奶去世要辦后事”、“收快遞錢不夠”等各種理由，向被害男青年借錢。同時，他還一人扮演多個角色，使用多個微信號互相配合，讓被害人將錢轉(zhuǎn)入其指定賬戶，所騙錢款共計11萬多元。

近日，思明法院以詐騙罪判處被告人陳某有期徒刑3年6個月。

法官點評

微信交友小心謹(jǐn)慎

在當(dāng)前微信軟件廣泛普及的情況下，這起微信詐騙案具有較強(qiáng)的社會警示意義，提醒男青年在交友過程中應(yīng)小心謹(jǐn)慎。

關(guān)鍵詞：中獎

“刮獎卡”讓90人上當(dāng)

一個看似簡單的“中獎”騙局，竟然騙了90人，騙得900多萬元！

經(jīng)查，2013年3月至2014年1月期間，被告人上官某貴等四人經(jīng)共謀后，發(fā)放偽造的“康師傅控股實業(yè)有限公司”刮獎卡，分別充當(dāng)“一線”、“二線”，還冒充兌獎工作人員、公證人員，謊稱兌獎要繳納手續(xù)費、公證費等事實，騙取被害人匯款轉(zhuǎn)賬。

上官某貴獲刑13年，他的三名同伙也分別獲刑。

法官點評

犯罪分子分工嚴(yán)密

本案針對的被害群體廣泛，涉及的被害人多達(dá)90人；犯罪分子組織分工嚴(yán)密，犯罪活動持續(xù)時間長，社會危害性大。

關(guān)鍵詞：考試

為出國考試提供“答案”

2015年1月至6月間，被告人李某在集美區(qū)后溪鎮(zhèn)一出租房內(nèi)，上網(wǎng)冒充“雅思”、“托福”等助考公司及考試中心工作人員，謊稱能提供SAT、“雅思”等各種出國考試的答案。此外，他謊稱能幫忙“修改考試成績”，騙取被害人方某等人的錢款共計53300元。

湖里法院以詐騙罪判處被告人李某有期徒刑1年，并處罰金1萬元。

法官點評

針對特定群體行騙

本案系針對參加出國考試的考生這一相對特定群體行騙，被害人防范難度較大，詐騙情節(jié)較為惡劣，對社會誠信造成的危害性大。

法官說法

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙滋生黑色產(chǎn)業(yè)鏈

昨日，導(dǎo)報記者從廈門中院獲悉，2015年1月至2016年11月，廈門兩級法院共審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件221件405人。

據(jù)介紹，這些案件呈現(xiàn)出犯罪行為覆蓋面廣、社會危害程度深等特點。如廈門法院曾審理過一起電信詐騙案件，涉案能查證的被害人遍布全國，多達(dá)207人。

同時，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙還滋生出地下黑色產(chǎn)業(yè)鏈，誘發(fā)了非法獲取公民個人信息、非法買賣銀行卡等大量上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪，嚴(yán)重危害社會穩(wěn)定。

從案件所體現(xiàn)的情況看，絕大部分電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件為結(jié)伙作案，作案人數(shù)多的團(tuán)隊達(dá)數(shù)十人，犯罪組織中分工細(xì)致明確，呈現(xiàn)出金字塔形的管理結(jié)構(gòu)，從上至下分為組織策劃者、具體操作者、受雇取款者等多個層級。