北京豐臺區(qū)警方破獲特大盜充超市購物卡案

2016年3月至9月，北京市公安局豐臺分局在春夏平安行動中，緊盯影響治安穩(wěn)定、群眾反映強烈、媒體關注的突出違法犯罪活動，落實“標準化、規(guī)?；⒓s化、常態(tài)化”措施，持續(xù)保持嚴打嚴整態(tài)勢。平安行動以來，豐臺警方共破案2729起，這其中破獲侵財案件2115起。破獲圍繞直接影響群眾人身財產(chǎn)安全的“兩搶一盜”案件1806起，破案同比上升128.9%；抓獲盜竊非機動車案件嫌疑人122人，同比上升50.6%，盜竊非機動車警情同比下降32.6%。

此外，在半年的行動中，還破獲多起涉案金額重大的盜竊案。犯罪嫌疑人團伙作案，利用超市計算機系統(tǒng)漏洞給超市購物卡充值，從而再從超市購物。自2015年5月至2016年6月的時間里，犯罪嫌疑人文某等人通過這種非法手段充值金額累計高達4000萬，目前文某等人因涉嫌盜竊罪已經(jīng)被檢察機關批準逮捕。

細心收銀員發(fā)現(xiàn)購物卡重復使用

2016年6月，豐臺區(qū)馬家堡某超市的收銀員在給一位顧客結賬的時候，顧客出示超市發(fā)行的購物卡進行結賬，收銀員發(fā)現(xiàn)用于結賬的購物卡卡號曾經(jīng)使用過，但是由于卡里確實有錢，他就先給顧客結了賬。好奇心很強的收銀員后來就又對這張面值1000元的購物卡進行了一下查詢，確實發(fā)現(xiàn)這是一張用過的購物卡。按理說，超市發(fā)行的購物卡都是一次性的，消費過一次以后，卡就作廢了，超市不會給顧客對舊卡進行再次充值使用，于是收銀員將這個情況反映給了領導。這個超市分店又將此情況上報到了總公司，經(jīng)過一番的查找核對，總公司最終發(fā)現(xiàn)，這張購物卡確實是通過公司的電腦系統(tǒng)進行過再次充值，進一步再查發(fā)現(xiàn)，有6000多張卡涉及重復被充值，而且很多的卡都被反復充值，最多的被重復充值十余次。而最終，都有人利用這些卡在全市各個超市店內進行過大量消費。于是，總公司馬上報警。

內外串通瘋狂充值，超市“提貨”后轉賣變現(xiàn)

豐臺公安分局受理此案件后，馬上展開調查。通過當天的監(jiān)控錄像鎖定了利用購物卡消費的顧客，發(fā)現(xiàn)該人正是總公司曾經(jīng)工作過的員工趙某。趙某被控制后交待，確實是利用使用過的購物卡進行再次充值反復來超市消費的事實。由此也揭開了這個“瘋狂充值”團伙。

據(jù)趙某供述，有一天一名叫文某的超市同事找到了他，告訴他發(fā)明了一種快速致富的渠道，文某在超市工作的時候主要工作就是負責超市的計算機系統(tǒng)，后來他在這個超市辭職了，到另一家小超市工作，還是負責計算機系統(tǒng)管理，在這個小超市內一個偶然的情況下，他將一個曾經(jīng)使用過的面值300元的購物卡進行了充值，而且成功了，拿著這張卡再到超市進行消費，依然沒問題，而且收銀員根本就不看，卡里有錢直接就劃卡結賬。這個事情另文某欣喜若狂，但是這個超市太小，經(jīng)常在這里消費勢必會留下隱患，于是他馬上找到趙某密謀干一票更大的。

因為文某和趙某曾經(jīng)在大型超市工作過，如果能將這個大超市的購物卡進行反復充值的話，那收益一定源源不斷。為了能實現(xiàn)他們的這個計劃，他們就必須找機會侵入到大型超市的計算機系統(tǒng)，但是兩個人都已經(jīng)辭職了，根本沒法實現(xiàn)這件事情。于是，趙某就找到了曾經(jīng)的同事韓某，因為韓某有能打開超市計算機主機的房間鑰匙。趙某和文某告訴了韓某他們的具體“迅速致富”的計劃，而交給韓某的工作就是，他們需要行動的時候，由韓某負責打開超市計算機主機即可，文某在通過遠程操控完成后續(xù)工作。就這一個工作，韓某每個月可以得到5萬元的報酬。

購物卡可以反復充值了，但是將從超市買出來的物品變現(xiàn)這也是個問題。于是，趙某找到了他的另一個朋友麻某，因為麻某在趙某看來是個神通廣大的人，他能將趙某的利益最大化。和麻某溝通過細節(jié)后，麻某提出了一套讓“生意”高效順暢的流程：由麻某和趙某每周固定的提供購物卡新卡號，因為老卡反復使用容易被系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，文某負責在后臺進行充值，充好錢后，由麻某和趙某一同到大型超市的各個分店進行購物消費，然后再由麻某聯(lián)系買家將貨品變現(xiàn)，最后麻某、趙某、文某再對所獲現(xiàn)金進行分賬。

據(jù)了解，每次去超市消費，他們都會挑選一些大件，這其中，蘋果手機和高檔白酒是他們的首選，這些貨物一是價值高，二是銷路好，再次變現(xiàn)他們可以不用把價格壓的太低，最多的一次，麻某曾在海淀區(qū)花園路的一超市內一次性購買了50箱茅臺酒，一箱茅臺酒的價值在5000元左右，他們再以4000-4500的價格賣出，這樣就能使他們所獲的利益最大化。為了安全起見，他們都不會在固定的一個超市進行消費，也不會再短期之內反復的作案。

警方全力追贓，避免損失進一步擴大

在設計抓捕的時候，警方?jīng)Q定在抓捕嫌疑人的同時，有另外一組警員負責聯(lián)系銀行立即對嫌疑人的所有賬戶資金進行凍結，避免損失進一步擴大。據(jù)了解，文某涉嫌的金額在這幾個人中最多，而且他把大量的錢都轉到了其親屬的名下，警方也一并將這些錢款暫時凍結。

麻某和趙某利用所獲的贓款在朝陽區(qū)像素小區(qū)買了兩套50平米的一居室，兩個人一人一套用于居住。當警方去這兩套房搜查的時候，打開房門后發(fā)現(xiàn)里面有各種市面上最豪華的電器，經(jīng)過清點每樣電器都是雙份的，而這些全是麻某和趙某用于日常生活而采購的生活必需品。

文某是本案的一個關鍵人物，他的工作是負責利用計算機漏洞進行遠程充值操作，所有的購物卡全部由文某進行“充值”。而文某每次在完成對麻某提供的購物卡充值的“規(guī)定動作”后，還會私自給其女朋友胡某提供的購物卡進行充值操作。而這件事情，他沒有告訴任何“小伙伴們”。而這些錢全部存在胡某的賬戶上。

在文某被抓后，胡某曾瘋狂的將名下財產(chǎn)套現(xiàn)，在一天的時間里就提取了200萬的現(xiàn)金，幸虧警方及時將其資金凍結，從而避免了損失的進一步擴大。另外，胡某曾經(jīng)拿出160萬找到一名理財經(jīng)理進行理財投資，在文某被抓后，胡某曾找人聯(lián)系理財經(jīng)理取回資金，并揚言威脅經(jīng)理稱：這筆錢不干凈，最好抓緊拿出來，不要吃不了兜著走！理財經(jīng)理聽到這話立即報警，而后豐臺公安分局的民警連夜趕赴外地將贓款押解回京。

警方提示：

這種利用計算機漏洞給購物卡非法充值的行為已經(jīng)涉嫌構成盜竊罪，不要抱著僥幸的心理而投機取巧。

超市系統(tǒng)要加強購物卡消費的管理，避免因為管理漏洞而給犯罪分子可乘之機。（楊士軍）