深圳警方打掉一非法集資平臺(tái) 涉案金額達(dá)11.9億

記者從深圳市公安局福田分局獲悉，當(dāng)?shù)鼐饺涨按虻?ldquo;財(cái)富中國(guó)”非法集資平臺(tái)，刑事拘留6名犯罪嫌疑人。該平臺(tái)以P2P之名，行非法集資之實(shí)，受害人遍布全國(guó)各地，涉案金額高達(dá)11.9億元。

今年1月，福田區(qū)警方接線索稱，深圳市財(cái)富之家金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司及其旗下的P2P平臺(tái)“財(cái)富中國(guó)”存在非法集資問(wèn)題。接報(bào)后，警方立即聯(lián)合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該企業(yè)展開(kāi)調(diào)查。通過(guò)核查公司賬目、問(wèn)詢相關(guān)人員、調(diào)取公司流水等系列調(diào)查，確認(rèn)該企業(yè)存在相關(guān)違法犯罪行為。

經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)“財(cái)富中國(guó)”平臺(tái)存在四個(gè)問(wèn)題：一是未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)非法開(kāi)展集資活動(dòng);二是通過(guò)各種渠道向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳相關(guān)非法集資業(yè)務(wù);三是虛假承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報(bào)(保本付息);四是向社會(huì)公眾即不特定對(duì)象非法吸收資金。

警方介紹，由于未取得相關(guān)金融資質(zhì)，“財(cái)富中國(guó)”只能點(diǎn)對(duì)點(diǎn)開(kāi)展借貸業(yè)務(wù)，主要利用信息不對(duì)稱牟利，以高利息吸引用戶投資，向用戶許諾的年利率高達(dá)14%。本案中，有事主在該平臺(tái)投入資金多達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。

今年8月初，在掌握相關(guān)證據(jù)鏈條后，福田區(qū)警方依法對(duì)李某保、呂某威、李某玉、張某柱、龐某會(huì)、鐘某濤6名犯罪嫌疑人以非法吸收公眾存款罪予以刑拘。同時(shí)，警方凍結(jié)該公司涉案銀行賬號(hào)，查封該公司涉案房產(chǎn)，進(jìn)一步追查其他涉案資產(chǎn)。

另外，警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“財(cái)富中國(guó)”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)團(tuán)伙還控制著另外一個(gè)平臺(tái)“要車車”，目前警方已對(duì)兩個(gè)平臺(tái)合并偵查。