一口氣花500萬買金條 男子出手異常闊綽牽出洗錢案

前不久，北京朝陽警方接到一家商場(chǎng)內(nèi)金店店員的報(bào)警，說有一名男子購買金條出手非常闊綽，但是行為舉止卻有些奇怪。店員以調(diào)貨為理由穩(wěn)住了這名男子，等待警方趕赴現(xiàn)場(chǎng)。

金店店員：一個(gè)男士背了一個(gè)包，挺年輕的，他進(jìn)來了就假裝在玩游戲，一直就是低頭的狀態(tài)，也不敢直視我們的員工，然后就直接說你家有金條嗎，然后就連對(duì)比都不對(duì)比，也不選款式，就直接說金條我要多少克。

男子行為反常 與普通顧客大不相同

金店店員說，一般的顧客購買金條，會(huì)反復(fù)挑選款式，還會(huì)對(duì)比價(jià)格。而這名可疑男子，只關(guān)心金條的克重，而且買起來十分痛快。

另外，金店店員還發(fā)現(xiàn)，這名男子不止一次進(jìn)店購買金條。在他購買的時(shí)候，一直在用手機(jī)與別人在交流，像是按照對(duì)方的指示在購買。

店員以調(diào)貨為理由先穩(wěn)住可疑男子

店員感覺到不對(duì)勁，這名男子肯定不是普通的顧客。她一邊用需要調(diào)貨的理由拖住這名可疑男子，另一邊趕緊報(bào)警。幾分鐘后，民警趕到了現(xiàn)場(chǎng)。

這名男子神色異常，對(duì)于民警的問話支支吾吾，還否認(rèn)多次到店購買金條的事實(shí)，這讓民警對(duì)他更加懷疑了。

涉嫌電詐洗錢 警方進(jìn)一步展開調(diào)查

這名男子對(duì)買金條的具體克重、用途等信息都無法說出，民警懷疑，男子極有可能涉嫌電信詐騙中十分重要的一環(huán)——洗錢。于是，民警將男子帶回派出所進(jìn)行進(jìn)一步審查。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊(duì)長 張雪巖：我們對(duì)嫌疑人的物品進(jìn)行隨身檢查，然后起獲了24張POS機(jī)刷卡單，最大的金額是42萬，最小的也有2萬多。還有隨身的手機(jī)一部，和作案的手機(jī)三部。他的黃金，我們現(xiàn)場(chǎng)就起獲了一塊。

現(xiàn)場(chǎng)只起獲一塊金條 其余金條去向何處

民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條，那么，剩下的金條去了哪里？嫌疑人又為什么會(huì)涉嫌電詐洗錢呢？

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長 付軍濤：前面的鏈條，都是用咱們傳統(tǒng)的方式，比如說刷單，這是第一鏈條環(huán)節(jié)，把錢先騙到卡里頭。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個(gè)部門，對(duì)我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制，所以他們大量資金取不出來。他們就采取一種消費(fèi)方式購買黃金、購買金條，這樣就能在短時(shí)間內(nèi)，把卡里邊的錢全部消費(fèi)掉，然后拿著實(shí)物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金，這樣就能在最短的時(shí)間內(nèi)，把被騙來的卡里的錢消費(fèi)出去。

金條得手后到黑市交易變現(xiàn)

民警介紹，由于黃金價(jià)格高易出手，于是就有人打起了“黃金洗錢”的主意。“買金”人員通常會(huì)利用多人次、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購買大量黃金制品，得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn)，轉(zhuǎn)移涉案資金。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長 付軍濤：當(dāng)時(shí)嫌疑人共分了兩家金店購買，在第一家金店總共購買了21筆，然后在第二家金店購買了三筆，在第三筆的時(shí)候，金店的店員發(fā)現(xiàn)了。當(dāng)天總共消費(fèi)24筆，共計(jì)500萬的金條。

購買8千克黃金用途何在 嫌疑人避而不答

雖然這名男子并不承認(rèn)自己參與洗錢，但是誰讓他買黃金的，買這么多黃金做什么，他都回答不上來。而且，他一共購買了8千克的金條，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的，其余的金條又去了哪里呢？

通過對(duì)商場(chǎng)內(nèi)公共場(chǎng)所視頻的調(diào)取，民警有了重要發(fā)現(xiàn)。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊(duì)長 張雪巖：其他金塊嫌疑人都已經(jīng)按照上家的指示，放到了比如說廁所內(nèi)還有樓道內(nèi)，放完了之后嫌疑人就離開了，由上家指定其他人去現(xiàn)場(chǎng)取。所交易的地點(diǎn)都是相對(duì)比較隱蔽的，都是屬于監(jiān)控盲區(qū)。

一天之內(nèi)嫌疑人去兩家金店頻繁購買大量黃金

公共場(chǎng)所視頻畫面顯示，這名男子從早到晚都在這家商場(chǎng)內(nèi)，他在第一家金店內(nèi)多次進(jìn)出，購買了21筆黃金。每次購買后，他都會(huì)走出金店，在商場(chǎng)內(nèi)的其他地方到處走動(dòng)，一段時(shí)間后，再次進(jìn)入金店購買。當(dāng)他在第二家金店購買第三筆時(shí)，金店店員報(bào)警，警方趕到現(xiàn)場(chǎng)將他抓獲。

面對(duì)確鑿的證據(jù)，這名男子終于承認(rèn)了自己是在幫一個(gè)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的人購買金條。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊(duì)長 張雪巖：嫌疑人通過玩網(wǎng)絡(luò)游戲，認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)友，網(wǎng)友給他說能介紹工作，一天能掙500塊錢，一天500塊錢對(duì)于他來說也算很高的高薪了，想掙這筆錢。到北京之后，網(wǎng)友讓他去一個(gè)指定的地點(diǎn)取一個(gè)包裹，這個(gè)包裹里邊有5張涉案銀行卡，1萬余元的現(xiàn)金還有三部涉案手機(jī)。按照他的網(wǎng)友指示，在涉案手機(jī)上下載了一個(gè)境外的聊天軟件，通過聊天軟件由網(wǎng)友向他們下發(fā)任務(wù)，之后他們按照這個(gè)上家的指示，讓嫌疑人來各個(gè)商場(chǎng)的金店去購買這種投資的金條。

從取銀行卡到送黃金 上下游始終不見面

據(jù)犯罪嫌疑人王某交代，拿到5張銀行卡后，對(duì)方會(huì)指定一張涉案銀行卡，并向卡里轉(zhuǎn)錢，同時(shí)向王某發(fā)出指令，讓他即刻去某家金店刷這張銀行卡購買指定克數(shù)的金條。成功購買后，王某再按照對(duì)方的要求放到指定的位置。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長 付軍濤：把所購買的金條或者金銀首飾，就存放在消防通道或者存放在廁所，放在那就行了，他就繼續(xù)購買，由第二個(gè)鏈條環(huán)節(jié)上的人物，去那取這個(gè)贓物。經(jīng)審查，這個(gè)嫌疑人是一個(gè)下線，最下游的一個(gè)犯罪環(huán)節(jié)。

面對(duì)民警的訊問，王某雖然承認(rèn)自己幫助他人購買大量金條，卻一直強(qiáng)調(diào)自己并不知道這樣的行為屬于犯罪行為。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長 付軍濤：為什么要追究這個(gè)人的刑事責(zé)任，因?yàn)樗黠@的是有犯罪意圖的，不是靠勞動(dòng)，不是靠工作換取的報(bào)酬。明知或者感知這是一個(gè)違法犯罪。所以也需要提示年輕人，要靠自己的雙手，靠自己的智慧去創(chuàng)業(yè)，不要走這種捷徑，走上犯罪道路。

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

目前，王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被警方依法刑事拘留。針對(duì)王某的上游等其他涉案人員及違法所得來源的偵查工作，現(xiàn)正在進(jìn)一步進(jìn)行中。