“文化傳媒公司”搞跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙 警方抓獲35名嫌疑人

福州新聞網(wǎng)11月8日訊（福州晚報(bào)記者 林春長(zhǎng) 通訊員 榕公宣）“我就是在他們公司做做翻譯，說(shuō)幾句英語(yǔ)，跟客戶(hù)聊聊日常生活呀。”面對(duì)民警的訊問(wèn)，負(fù)責(zé)翻譯的小丁這樣回答。而她口中的“他們公司”是一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，此時(shí)的小丁已經(jīng)成了詐騙犯罪嫌疑人。

近日，福州市公安局臺(tái)江分局破獲一起跨境網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人35名，涉案金額200余萬(wàn)元。7日，福州警方通報(bào)該起案情。

專(zhuān)挑境外男子下手

據(jù)了解，今年4月，大學(xué)畢業(yè)不久的小丁經(jīng)朋友介紹，來(lái)到位于臺(tái)江區(qū)某商業(yè)寫(xiě)字樓的一家文化傳媒公司上班。小丁的工作內(nèi)容包括翻譯一些英文語(yǔ)音聊天記錄，或是使用聊天軟件與對(duì)方進(jìn)行英語(yǔ)視頻對(duì)話(huà)等，以更好地博得對(duì)方的信任。

一開(kāi)始，小丁并不知道這家公司的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，但工作后不久，她漸漸了解了該公司是一家網(wǎng)絡(luò)虛擬投資詐騙平臺(tái)?？吹矫看俪梢还P投資交易自己所能得到的分紅，小丁很快迷失在了金錢(qián)的誘惑當(dāng)中。

據(jù)該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人林某供述，公司專(zhuān)門(mén)針對(duì)境外男性開(kāi)展詐騙，內(nèi)分五個(gè)工作組，每個(gè)工作組由一名組長(zhǎng)和若干名業(yè)務(wù)員構(gòu)成。分工時(shí)，各組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)冒充分析師、客戶(hù)經(jīng)理以及對(duì)組員的詐騙話(huà)術(shù)、詐騙業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)，各組業(yè)務(wù)員則負(fù)責(zé)通過(guò)使用聊天軟件包裝成貌美成功女性身份與境外男性交流，引誘被害人下載注冊(cè)其公司的投資平臺(tái)進(jìn)行詐騙。

客戶(hù)“養(yǎng)肥再殺”

民警偵查發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙在實(shí)施詐騙的過(guò)程中，先由業(yè)務(wù)員利用非法獲得的個(gè)人信息，通過(guò)某境外聊天軟件，冒充生活在國(guó)外的“白富美”添加好友，通過(guò)聊天騙取信任，指導(dǎo)對(duì)方在投資平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品或虛擬貨幣。在小額獲利后，客戶(hù)加大投資，這時(shí)理財(cái)產(chǎn)品突然貶值，價(jià)格狂跌，投入的資金被榨取一空。

其實(shí)這個(gè)所謂的投資平臺(tái)上的“大盤(pán)”走勢(shì)，都是通過(guò)人為操控的。在平臺(tái)各類(lèi)數(shù)據(jù)的皮囊之后，隱藏著一個(gè)操盤(pán)團(tuán)伙，通過(guò)小小盈利讓客戶(hù)深陷其中，騙取客戶(hù)大量投入，達(dá)到“養(yǎng)肥再殺”的目的。一旦客戶(hù)想要提現(xiàn)時(shí)，團(tuán)伙便采取不再理睬、刪除客戶(hù)等方式拒絕讓客戶(hù)正常提現(xiàn)。

為躲避警方偵查打擊，該詐騙團(tuán)伙專(zhuān)門(mén)選擇對(duì)境外人員進(jìn)行詐騙，每周開(kāi)展“話(huà)術(shù)”培訓(xùn)，利用專(zhuān)業(yè)翻譯進(jìn)行身份包裝、定制騙局、操控平臺(tái)漲跌，這些手段都是為了讓客戶(hù)放松警惕、容易上當(dāng)。

警方搗毀詐騙窩點(diǎn)

在掌握該團(tuán)伙犯罪證據(jù)后，今年10月18日，臺(tái)江公安分局后洲派出所和分局刑偵大隊(duì)等單位聯(lián)動(dòng)出擊，在臺(tái)江區(qū)某商業(yè)寫(xiě)字樓內(nèi)查獲涉嫌實(shí)施詐騙嫌疑人35名，扣押作案電腦、手機(jī)等200余臺(tái)。

民警突擊抓捕時(shí)，犯罪嫌疑人桌面的筆記本上記載著每周培訓(xùn)的搭訕技巧、“投資”的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)還有“勵(lì)志雞湯”，電腦彈出的對(duì)話(huà)框里，還有不少人在詢(xún)問(wèn)如何投資、如何提現(xiàn)。

隨即，民警對(duì)落網(wǎng)的35名犯罪嫌疑人逐一開(kāi)展調(diào)查取證工作，固定犯罪證據(jù)，進(jìn)一步擴(kuò)大偵查線(xiàn)索。截至10月26日，民警初查后發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉案金額200余萬(wàn)元。

目前，35名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正進(jìn)一步審理中。

警方提示，近年來(lái)許多詐騙犯罪集團(tuán)蠱惑、利誘大學(xué)生參與實(shí)施詐騙。大學(xué)生走出校門(mén)初入社會(huì)，切勿被利益所誘惑，當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司行為有問(wèn)題的時(shí)候，及時(shí)離開(kāi)，果斷舉報(bào)。不要一意孤行，給社會(huì)帶來(lái)巨大危害的同時(shí)，毀掉的是自己的青春。