未實名登記購卡人 福州一售卡企業(yè)被罰一萬元

近日，福州市商務綜合行政執(zhí)法支隊檢查某綜合百貨開展單用途商業(yè)預付卡情況。經(jīng)查看該公司的單用途商業(yè)預付卡備案表、售卡臺帳等材料，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)：部分記名卡未要求購卡人出示有效身份證件，未留存購卡人姓名、有效身份證件號碼或聯(lián)系方式。

該公司的上述行為違反了《單用途商業(yè)預付卡管理辦法（試行）》第十五條的規(guī)定。經(jīng)立案調(diào)查，市商務局根據(jù)《單用途商業(yè)預付卡管理辦法（試行）》第三十七條的規(guī)定和對應的行政處罰自由裁量標準，對該公司做出罰款一萬元的行政處罰決定。

案例點睛

《單用途商業(yè)預付卡管理辦法（試行）》第二條：從事零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、居民服務業(yè)（的企業(yè)法人在中華人民共和國境內(nèi)開展單用途商業(yè)預付卡業(yè)務適用本辦法。

本辦法所稱單用途商業(yè)預付卡（以下簡稱單用途卡）是指前款規(guī)定的企業(yè)發(fā)行的，僅限于在本企業(yè)或本企業(yè)所屬集團或同一品牌特許經(jīng)營體系內(nèi)兌付貨物或服務的預付憑證，包括以磁條卡、芯片卡、紙券等為載體的實體卡和以密碼、串碼、圖形、生物特征信息等為載體的虛擬卡。

第十五條：個人或單位購買（含充值，下同）記名卡的，或一次性購買1萬元（含）以上不記名卡的，發(fā)卡企業(yè)或售卡企業(yè)應要求購卡人及其代理人出示有效身份證件，并留存購卡人及其代理人姓名或單位名稱、有效身份證件號碼和聯(lián)系方式。

個人有效身份證件包括居民身份證、戶口簿、軍人身份證件、武警身份證件、港澳臺居民通行證、護照等。單位有效身份證件包括營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書、稅務登記證、組織機構代碼證等。

第三十七條：發(fā)卡企業(yè)或售卡企業(yè)違反本辦法第十四條至第二十二條規(guī)定的，由違法行為發(fā)生地縣級以上地方人民政府商務主管部門責令限期改正；逾期仍不改正的，處以1萬元以上3萬元以下罰款。（記者 葉智勤 通訊員 池楠）