廣西警方打掉百余人“跑分”團伙 涉案近30億元

人民網(wǎng)來賓2月23日電 近日，廣西來賓警方打掉一個利用“跑分平臺”犯罪的新型犯罪團伙，先后搗毀犯罪窩點23處，抓獲犯罪嫌疑人106人，涉案資金近30億，繳獲涉案現(xiàn)金600多萬元，凍結(jié)涉案資金1.1億元。

警方介紹，2020年7月份，來賓市公安局經(jīng)偵支隊通過公安大數(shù)據(jù)分析，獲取了一條涉及銀行卡犯罪的可疑線索：一個以韋某濤、楊某等來賓籍人為首的犯罪網(wǎng)絡(luò)，大量收購銀行卡及二維碼，在小區(qū)租房，利用“520”“大長城”等非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺從事非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)，吸納來賓籍會員并組織會員為境外賭博網(wǎng)站收取、轉(zhuǎn)移賭資，形成了“賭資—平臺會員—跑分平臺—境外賭博網(wǎng)站”資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑，以賺取傭金獲利。

經(jīng)過深度分析研判發(fā)現(xiàn)，該案還有上線團伙成員蘇某、劉某華負責在境外賭博網(wǎng)站進行通道對接，指揮境內(nèi)跑分人員為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，該案涉及多個犯罪團伙，主要分布在山東、福建、河南、廣東和廣西柳州、來賓等地，犯罪團伙日均進行非法資金結(jié)算高達1000萬元，涉案金額近30億元人民幣。

2020年7月8日，來賓市公安局對楊某等人涉嫌非法經(jīng)營案進行立案偵查（簡稱“7·08”專案），并成立了專案組開展落地偵查。專案組采取傳統(tǒng)偵查和大數(shù)據(jù)偵查相結(jié)的模式，分析研判海量的人流、物流、信息流、資金流等基礎(chǔ)信息，查明了該犯罪團伙組之間的組織架構(gòu)、分工、角色等。同時，通過資金流向分析，排查出涉及山東、河南、福建、廣東、廣西等地下錢莊團伙成員相關(guān)信息并進行擴線打擊。

經(jīng)過長達5個多月的艱苦偵查，2020年12月17日，在廣西壯族自治區(qū)公安廳的協(xié)調(diào)支持下，來賓市公安局調(diào)集500多名警力，分成12個小組分赴山東、福建、河南、廣東、廣西柳州等地，對“7·08”專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動。當晚，警方共搗毀犯罪窩點22處，抓獲犯罪嫌疑人102人，現(xiàn)場扣押涉案電腦63臺、手機236部、銀行卡713張、現(xiàn)金120多萬元人民幣、涉案汽車3輛以及U盾等作案工具一批；查封凍結(jié)涉案賬戶2300多個，凍結(jié)涉案資金1.1億元，打掉“520”“大長城”等非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺9個。

2021年1月14日，專案組再次趕赴福建省展開抓捕行動，先后抓獲犯罪嫌疑人王某芳、楊某廣、王某剛、吳某根，并繳獲手機、銀行卡等涉案物品一批，查獲涉案現(xiàn)金480多萬元。

截至目前，“7·08”專案共先后搗毀犯罪窩點23處，抓獲犯罪嫌疑人106人，現(xiàn)場扣押涉案電腦73臺、手機274部、銀行卡1007張、涉案汽車7輛以及U盾等作案工具一批；查封凍結(jié)涉案賬戶2300多個，凍結(jié)涉案資金1.1億元，打掉“520”“大長城”等非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺9個。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，2020年以來，犯罪嫌疑人韋某濤、蘇某斌等人先后組織犯罪嫌疑人韋某新、譚某恩等人組成9個團伙，并各自成立工作室，組織多名人員組成跑分團伙，在明知是網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的情況下，通過520、大長城、久盈、恒信、深藍支付等跑分平臺，以及利用skype聊天軟件發(fā)送、接收銀行賬號、轉(zhuǎn)賬金額等相關(guān)轉(zhuǎn)賬信息，根據(jù)轉(zhuǎn)賬信息利用自己名下或通過收買、租借等方式獲得的銀行賬戶，為境外犯罪嫌疑人接收轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博資金并獲取傭金，涉案金額巨大。

目前，此案已刑事拘留73人。其中，韋某濤等32人因涉嫌開設(shè)賭場罪已被依法逮捕，謝某陽等6人因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪罪被依法逮捕，另外32人被依法取保候?qū)?，還有3人以隱瞞犯罪所得被依法逮捕。案件仍在進一步偵查中。（陳燕、吳若謙、羅強）